Embedded Files
ПРОТОКОЛ № 25
чергових річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРНЕР»
(місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька, 103, код в ЄДРПОУ 01332135) (далі – Товариство)
місто Київ 26 квітня 2021 року
Дата, час і місце проведення загальних зборів: 26 квітня 2021року, 11.00, м. Київ, вул. Виборзька (Олекси Тихого), 103 приміщення 27..
Дата, час і місце проведення реєстрації акціонерів: 26 квітня 2021року, з 10-00 до 10-45, м. Київ, вул. Виборзька (Олекси Тихого), 103 приміщення 27.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - складено 21.04.2021 станом на 20.04.2021.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 472 особа;
Загальна кількість цінних паперів – 1 951 528 акцій іменних простих,
Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 1 775 417 акцій іменних простих,
які зареєструвались для участі у загальних зборах - 6 осіб,
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались
для участі у загальних зборах - 1568531 голоси.
Для участі у загальних зборах зареєструвались такі акціонери:
Кворум загальних зборів – 88,34719 %.
Головуючий та секретар загальних зборів - Валерко Сергій Анатолійович (голова), Василенко Iрина Борисівна (секретар).
Склад реєстраційної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 28 від 26.04.2021) - Голова реєстраційної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени реєстраційної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович;
Склад тимчасової лічильної комісії, затверджений рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 28 від 26.04.2021) Голова тимчасової лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени тимчасової лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
Склад лічильної комісії, затверджений рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 р. - Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Розподіл прибутку товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
9. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Припинення повноважень генерального директора Товариства.
11.Обрання генерального директора Товариства.
12.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
13.Обрання членів наглядової ради Товариства.
14.Обрання голови наглядової ради Товариства.
15.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та затвердження кошторису.
Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.
Голова Наглядової ради Медін Юрий Станіславович оголосив підсумки реєстації та відкрив збори.
По першому питанню порядку денного. Обрання членів лічильної комісії.
Доповідач – Член Наглядової ради Івженко Володимир Васильович зачитав зборам проекти рішення, яке виноситься на голосування:
Проект рішення №1:Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
Проект рішення №2: Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.
Рішення – затверджений проект рішення №2 по питанню №1, а саме:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення №1 по питанню №1:
«ЗА» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 1568531голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо проекту рішення №2 по питанню №1:
«ЗА» - 1568531голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По другому питанню порядку денного. Обрання Голови та Секретаря зборів.
Доповідач – Член Наглядової ради Івженко Володимир Васильович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович, Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №2, а саме:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович, Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:
«ЗА» - 1568531голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №3, а саме:
Проект рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По четвертому питанню порядку денного. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.
Доповідачі – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович зачитав звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки; Член Наглядової ради Івженко Володимир Васильович зачитав Звіт Наглядової ради за 2019 та 2020 роки, Голова Ревізійної комісії Ляхова Лариса Олексіївна зачитала зборам Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках, Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках, після чого Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №4, а саме:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По п’ятому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.
Доповідач - Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 та 2020 роки.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №5, а саме:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 та 2020 роки.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По шостому питанню порядку денного. Розподіл прибутку товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Прибуток Товариства за 2019 та 2020 роки направити на розвиток Товариства (збільшення потужностей електропостачання на об’єкті Товариства). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №6, а саме:
Прибуток Товариства за 2019 та 2020 роки направити на розвиток Товариства (збільшення потужностей електропостачання на об’єкті Товариства). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:
«ЗА» - 1568531голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По сьомому питанню порядку денного Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович ознайомив учасників зборів із змістом нової редакції Статуту товариства, обґрунтував внесення змін необхідністю привести текст Статуту у відповідність до запланованих змін у структурі органів Товариства, а також у звязку із переіменуванням вулиці Виборзькій на вулицю Олекси Тихого та відповідних змін у чинному законодавстві, після чого зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №7, а саме:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По восьмому питанню порядку денного. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції
Доповідач Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №8, а саме:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По дев`ятому питанню порядку денного. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Доповідач Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №9, а саме:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По десятому питанню порядку денного. Припинення повноважень генерального директора Товариства.
Доповідач Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович пояснив учасникам зборів, що у зв`язку із його наміром звільнитися з посади Генерального директора, необхідно , щоб збори прийняли рішення про припинення його повноважень з 26 квітня 2021 року, після чого зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження генерального директора- Валерко Сергія Анатолійовича.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:
Припинити повноваження генерального директора- Валерко Сергія Анатолійовича.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:
«ЗА» - 1568531голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По одинадцятому питанню порядку денного. Обрання генерального директора Товариства
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович пояснив учасникам зборів, що у зв`язку із припиненням його повноважень як генерального директора з 26 квітня 2021 року необхідно обрати нового генерального директора з 27 квітня 2021 року. Голова зборів зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор – Івженко Володимир Васильович.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №10, а саме:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор – Івженко Володимир Васильович.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №11:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По дванадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович доповів зборам про необхідність зміни складу Наглядової ради та зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №12, а саме:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По тринадцятому питанню порядку денного. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам Перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: Медін Юрій Станіславович, Медін Віталій Станіславович, Ляхова Лариса Олексіївна – представник ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ».
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:
Медін Юрій Станіславович – акціонер - 1568531голосів,
Медін Віталій Станіславович – акціонер - 1568531голосів,
Ляхова Лариса Олексіївна – представник ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ»- 1568531 голосів,
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
Рішення по питанню №13 – обрані членами Наглядової ради такі особи:
1. Медін Юрій Станіславович – акціонер
2. Медін Віталій Станіславович - акціонер,
3. Ляхова Лариса Олексіївна – представник ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ»
По чотирнадцятому питанню порядку денного. Обрання голови наглядової ради Товариства.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №14, а саме:
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №14:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По п`ятнадцятому питанню порядку денного. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович пояснив, що у зв`язку із зміною структури органів Товариства та внесенням відповідних змін до Статуту, необхідно припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, після чого зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №15:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
По шістнадцятому питанню порядку денного. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та затвердження кошторису.
Доповідач – Голова зборів Валерко Сергій Анатолійович зачитав зборам проект рішення, яке виноситься на голосування:
Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Рішення – затверджений єдиний проект рішення по питанню №15, а саме:
Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №16:
«ЗА» - 1568531 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«ПРОТИ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів – 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,
Додатки до цього Протоколу:
Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.
Голова зборів підпис Валерко Сергій Анатолійович
Секретар зборів підпис Василенко Iрина Борисівна
Повідомлення
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРНЕР» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька, 103) 26 квітня 2021 року: 1 951 528 шт простих іменних акцій, з них 1 775 417 шт. голосуючих згідно ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеного ПАТ «НДУ» 21.04.2021 станом на 20.04.2021.
Повідомлення
20.04.2021
Приватне акцiонерне товариство «КОРНЕР» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька, 103 (далі – Товариство) повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року об 1100 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька (Олекси Тихого), 103 приміщення 27. (далі – Збори).
У порядку, передбаченому абзацем першим частини п'ятої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», після отримання 19.04.2021 р. пропозиції від акціонера Медін Віталій Станіславович, який є власником 9.9653 відсотків голосуючих акцій Товариства, щодо іншої кандидатури члена лічильної комісії, до порядку денного Зборів було включено новий проект рішення з питання №1 «Обрання членів лічильної комісії»:
Проект рішення №2:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
Повідомлення
Приватне акціонерне товариство «КОРНЕР» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька, 103 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 26 квітня 2021 року об 1100 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька (Олекси Тихого), 103 приміщення 27. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 20квітня 2021 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань (підготовлені наглядовою радою), включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович, Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 та 2020 роки, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 та 2020 роки. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 та 2020 роки.
6. Розподіл прибутку товариства за 2019 та 2020 роки з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2019 та 2020 роки направити на розвиток Товариства (збільшення потужностей електропостачання на об’єкті Товариства). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
9. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Припинення повноважень генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження генерального директора- Валерко Сергія Анатолійовича.
11.Обрання генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор – Івженко Володимир Васильович.
12.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович.
13.Обрання членів наглядової ради Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Медін Юрій Станіславович, Медін Віталій Станіславович, Ляхова Лариса Олексіївна – представник ТОВ «ВЕЛЕС ХХІ СТОЛІТТЯ»
14.Обрання голови наглядової ради Товариства.
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
15.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради та затвердження кошторису.
Проект рішення:
Встановити, що члени наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.gkomplect.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775417 шт. голосуючих станом на 26.02.2021 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження представника.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 33) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном /044/501-97-92, /044/ 408-05-69.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Генеральний директор С.А. Валерко
Повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРНЕР» (місцезнаходження: 03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 103, код в ЄДРПОУ: 01332135) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 21 квітня 2020 року об 1100 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька (Олекси Тихого), 103, кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у загальних зборах проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 14 квітня 2020 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4.Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2019 рік направити на розвиток Товариства (збільшення потужностей електропостачання на об’єкті по вул. Героїв УПА 2.) Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8.Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
9.Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Припинення повноважень генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження генерального директора- Валерко Сергія Анатолійовича.
11.Обрання генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор - Валерко Сергій Анатолійович.
12.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович.
13.Обрання членів наглядової ради Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Медін Юрій Станіславович, Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович
14.Обрання голови наглядової ради Товариства.
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
15.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
16.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Ляхова Лариса Олексіївна, Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
17.Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Обрати: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна.
18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради і ревізійної комісії та затвердження кошторису.
Проект рішення:
Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.gkomplect.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775417 шт. голосуючих станом на 24.02.2020 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4.Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2019 рік направити на розвиток Товариства (збільшення потужностей електропостачання на об’єкті по вул. Героїв УПА 2.) Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8.Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
9.Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
10.Припинення повноважень генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження генерального директора- Валерко Сергія Анатолійовича.
11.Обрання генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор - Валерко Сергій Анатолійович.
12.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович.
13.Обрання членів наглядової ради Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Медін Юрій Станіславович, Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович
14.Обрання голови наглядової ради Товариства.
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
15.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
16.Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Ляхова Лариса Олексіївна, Івженко Олександр Васильович, Василенко Ірина Борисівна.
17.Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Обрати: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна.
18.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради і ревізійної комісії та затвердження кошторису.
Проект рішення:
Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВИБОРЗЬКА, будинок 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном /044/-404-68-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Генеральний директор Валерко С.А.
Протокол № 24
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРНЕР»
Повідомлення
Приватне акціонерне товариство «КОРНЕР» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 квітня 2019 року об 1100 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 18 квітня 2019 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович, Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2018 рік направити на розвиток Товариства (оновлення основних засобів). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
9. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.gkomplect.com.ua/
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775417 шт. голосуючих станом на 07.03.2019 р.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.
Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Рішення з питань порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2018 рік направити на розвиток Товариства (оновлення основних засобів). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Валерко Сергію Анатолійовичу та Секретарю зборів Василенко Iрині Борисівні.
9. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном /044/-404-68-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Протокол № 23
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОРНЕР»
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775417 шт. голосуючих станом на 04.04.2018р.
Приватне акціонерне товариство «КОРНЕР» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103, код ЄДРПОУ 01332135) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 11 квітня 2018 року об 1100 за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 04квітня 2018 року.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, що виносяться на голосування, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисівна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту генерального директора, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік
Проект рішення:
Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, визнати роботу генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства (оновлення основних засобів). Дивіденди не нараховувати та не виплачувати
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.gkomplect.com.ua/
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1951528 шт простих іменних акцій, з них 1775309 шт. голосуючих станом на 15.02.2018р.
___________________________________________________________________________________________________________
Протокол № 22
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Газпромкомплект»
Публічне акціонерне товариство «Газпромкомплект» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року об 1100 за адресою: м.Київ, вул.Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з 10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 24 квітня 2017 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович, Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення:
Обрати Головою зборів - Валерко Сергій Анатолійович , Секретарем зборів Василенко Iрина Борисiвна.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:
Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.
Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.
Рішення з питання № 7 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та з питання № 9 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
4. Розгляд звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік
6. Розподіл прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення:
Прибуток Товариства за 2016 рік направити на покриття збитків попередній періодів та на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
Проект рішення:
Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне»
8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
Проект рішення:
Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРНЕР".
9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції
10. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів та Секретарю зборів.
11. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
Проект рішення:
Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
12. Припинення повноважень голови та членів правління Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження правління Товариства у складі: Голова правління - Валерко Сергій Анатолійович, Члени правління - Трикоза Ірина Володимирівна, Біленький Андрій Олексійович.
13. Обрання генерального директора Товариства.
Проект рішення:
Обрати одноосібний виконавчий орган – генеральний директор - Валерко Сергій Анатолійович.
14. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович, Члени Наглядової Ради - Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович, Шкляр Андрій Васильовальович, Василенко Iрина Борисiвна.
15. Обрання членів наглядової ради Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Медін Юрій Станіславович, Медін Віталій Станіславович, Івженко Володимир Васильович
16. Обрання голови наглядової ради Товариства.
Обрати: Голова Наглядової Ради - Медін Юрий Станіславович
17. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна, члени Ревiзiйної комісії - Івженко Олександр Васильович, Архіпова Анастасія Анатоліївна
18. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів: Ляхова Лариса Олексіївна, Івженко Олександр Васильович, Василенко Iрина Борисiвна.
19. Обрання голови ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення:
Обрати: Голова Ревiзiйної комісії - Ляхова Лариса Олексіївна.
20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради і ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради і ревізійної комісії та затвердження кошторису.
Проект рішення:
Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів).
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.gkomplect.com.ua/
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Голова правління Валерко С.А.
Протокол № 21
Загальних зборів акціонерів
ПАТ "Газпромкомплект"
Публічне акціонерне товариство «Газпромкомплект» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 14 квітня 2016 року об 1100 за адресою: м.Київ, вул.Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 08 квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту голови правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік .
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Відкликання складу Наглядової ради.
6. Обрання членів Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетень Цінні папери України 09.03.2016 р. № 42(4330)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління Валерко С. А. 14.03.2016 р.
___________________________________________________________________________________________________________
Протокол № 20
Загальних зборів акціонерів ПАТ "Газпромкомплект"
_______________________________________________________________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство «Газпромкомплект» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 10 квітня 2015 року об 1100 за адресою: м.Київ, вул.Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 06 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Розгляд звіту голови правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік .
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
4. Розподіл прибутку товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Відкликання складу Ревізійної комісії.
6. Обрання членів Ревізійної комісії.
7. Обрання Голови ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в № 39 «Бюлетень. Цінні папери України» за 04 березня 2015 року.
Протокол №19
загальних зборів акціонерів
ПАТ"ГАЗПРОМКОМПЛЕКТ"
_______________________________________________________________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство «Газпромкомплект» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 9 квітня 2014 року об 1100 за адресою: м.Київ, вул.Виборзька, 103 кімната 29. Реєстрація акціонерів та їхніх представників проводиться з10.00 до 10.45 в день та за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах 03 квітня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Розгляд звіту голови правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік .
3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
4. Розподіл збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната № 2) в робочі дні, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.
Протокол № 18
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Газпромкомплект"
Доповнення в переліку питань щодо проведення загальних зборів
До оголошення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Газпромкомплект", яке опубліковано у Бюлетені "Цінні папери України" від 28 лютого 2013 року №39 вносяться такі зміни:
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним доповнено пунктом:
6. Відкликання та обрання складу Наглядової ради.
Опубліковано у Бюлетені "Цінні папери України" №46 від 12.03.2013р.
Голова правління Валерко С.А.
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
Публічне акціонерне товариство «Газпромкомплект» (місцезнаходження: м. Київ вул. Виборзька 103)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 10 квітня 2013 року об 1100 за адресою: м.Київ, вул.Виборзька, 103 кімната 29.
Реєстрація акціонерів (учасників) та їх представників проводиться з 10 до 10,45 в день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах
04 квітня 2013 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2.Розгляд звіту голови правління,звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Затвердження висновків ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік .
3.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
4. Розподіл збитків товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис.грн.)
До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: м.Київ Виборзька 103 (в приміщенні правління товариства – кімната №_2_) в робочий час, з 10 до 13 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Валерко Сергій Анатолійович. Довідки за телефоном 404-68-45.
Голова правління Валерко С.А.
Протокол № 17
Загальних зборів акціонерів
ПАТ"ГАЗПРОМКОМЛЕКТ"
Page updated
Google Sites
Report abuse